|
УТВЕРЖДЕН внеочередным собранием акционеров протокол № 13 от 10 декабря 2009г |
У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Дзержинский Водоканал»
(в новой редакции)
г. Дзержинск
2009 г.
Статья 1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество «ДВК», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества
2.1. Полное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал».
2.2.Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ОАО «ДВК».
2.3. Полное наименование Общества на английском языке – JOINT-STOCK company «DWK».
2.4. Место нахождения Общества: 606019 гор. Дзержинск Нижегородской области
пр. Дзержинского д.43.
Статья 3. Юридический статус Общества
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 4. Цель и предмет деятельности
4.1. Целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
4.2. Предметом деятельности предприятия является оказание абонентам города услуг водоснабжения и канализации с соблюдением стандартов, осуществление мероприятий по сохранности объектов водопроводно-канализационного назначения, технически правильной и рентабельной их эксплуатации.
4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.4.Основными видами деятельности Общества являются:
- Добыча воды из естественных источников (подземных и поверхностных);
- Очистка воды на очистных сооружениях до соответствия требованиям стандартов на воду питьевого качества;
- Поставка воды потребителям;
- Прием хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;
- Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод на очистных сооружениях;
- Транспортировка очищенных сточных вод до места разрешенного сброса;
- Установление абонентам лимитов водопотребления и водоотведения в соответствии с действующими нормативными документами, контроль за соблюдением абонентами нормативных требований по водопотреблению и водоотведению;
- Ведение мониторинга подземных вод;
- Оформление разрешительно-технической документации и выполнение комплекса работ по присоединению к сетям водоснабжения и канализации;
- Поверка, ремонт и продажа средств измерений;
- Осуществление работ по устройству внутренних инженерных систем, установке санитарно-технических приборов;
- Выполнение функций Заказчика-застройщика;
- Эксплуатация внешних и внутренних систем водоснабжения и водоотведения;
- Выполнение проектных работ;
- Выполнение строительно-монтажных работ;
- Производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- Предоставление инжиниринговых услуг;
- Розлив питьевой воды повышенного качества и ее реализация через оптовую и розничную торговую сеть;
- Перевозка грузов, в т.ч. опасных;
- Посреднические услуги;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Иная деятельность, не запрещенная законом.
Статья 5. Филиалы и представительства
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Советом директоров Общества.
5.3. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции
6.1. Размещенные акции.
6.1.1. Уставной капитал Общества составляет 1000000 (один миллион) рублей.
6.1.2. Обществом размещен 1000000 обыкновенных именных безкументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции 1 рубль.
6.2. Увеличение уставного капитала
6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- путем конвертации в акции облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
6.2.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.2.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
6.3. Уменьшение уставного капитала
6.3.1. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- путем погашения части размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
6.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.
Статья 7. Права и обязанности акционеров
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества с момента ее полной оплаты является голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2. Каждый акционер Общества имеет право:
7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.5. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
7.2.6. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.7. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.8. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
7.2.9. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
7.2.12. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности.
7.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
7.4. Акционеры, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества, имеют право доступа к бухгалтерской документации, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.
7.9.Акционер Общества имеет право самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести более 30 процентов размещенных обыкновенных акций.
Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее - добровольное предложение).
Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце втором настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое Общество.
В добровольном предложении должны быть указаны все предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения и условия, а также иные данные, в том числе минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже; адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично; планы лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе планы в отношении его работников.
К добровольному предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая должна соответствовать требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах».
7.10. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.11. Каждый акционер Общества обязан:
7.11.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
7.11.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
7.11.3. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом ”Об акционерных обществах”, Уставом Общества и договором об их приобретении;
7.11.4. Выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
7.11.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого Общества, указанных в 7.9. настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).
Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.
До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.
В обязательном предложении должны быть указаны все условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К обязательному предложению должна быть приложена банковская гарантия, соответствующая требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Обязательным предложением должна предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг деньгами.
Обязательным предложением может предоставляться возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг.
Денежная оценка ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата приобретаемых ценных бумаг, должна быть не выше средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в открытое Общество, а если ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг менее чем шесть месяцев, - не выше их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Документы, подтверждающие денежную оценку указанных ценных бумаг, прилагаются к обязательному предложению.
7.13. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого общества и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, акционер, который приобрел указанные в п.7.13 акции и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому акционеру и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.
7.14. Правила п. 7.13. настоящего Устава распространяются на приобретение доли акций открытого общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества. В этом случае установленные п.7.14 настоящего Устава ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
8.1. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
8.2. Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в обыкновенные акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.
Статья 9. Объявленные акции и права, предоставляемые объявленными акциями Общества
9.1. Объявленные акции
9.1.1. Общество объявляет для размещения дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
9.1.2. Общество объявляет для размещения дополнительно к размещенным акциям 124700 привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль, которые по решению общего собрания акционеров могут быть конвертированы в обыкновенные акции.
9.2. Объявленные акции, указанные в п.п. 9.1.1., 9.1.2. настоящего Устава, Общество вправе разместить:
- путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- путем конвертации в акции облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
9.3. Порядок конвертации объявленных акций, предусмотренных п.п. 9.1.2. настоящего Устава:
- принятие общим собранием акционеров решения о конвертации конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции в пределах объявленных;
- регистрация выпуска обыкновенных акций, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций;
- на пятый день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций по данным реестра происходит конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль, в количестве предусмотренном решением (о такой конвертации) общего собрания акционеров;
- регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации. После регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Устав Общества вносят соответствующие изменения.
9.4. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.п. 9.1.1. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с п. 9.2. настоящего Устава, выпускаются с предоставлением прав, предусмотренных законом и Уставом Общества.
9.5. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.п. 9.1.2. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с п. 9.2. и с порядком, определенным п. .9.3. настоящего Устава, выпускаются с предоставлением прав, предусмотренных законом и Уставом Общества..
9.5.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
9.5.2. Объявленные привилегированные акции, после их размещения и оплаты в полном объеме, предоставляют акционерам- владельцам следующие права:
- получать дивиденды в размере 40% годовых от их номинальной стоимости;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость в размере 100% от их номинальной стоимости;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций этого типа;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- иметь права, предусмотренные п.п. 7.2.5 - 7.2.12 Устава Общества.
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
Статья 10. Резервный фонд Общества
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения резервным фондом размеров 5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Статья 11. Дивиденды Общества
11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров Общества.
11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.
11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества
12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
12.2. Держателем реестра акционеров Общества может являться как само Общество, так и специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
12.3. При привлечении специализированного регистратора Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.
Статья 13. Органы управления и контроля Общества
13.1. Общество имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
13.2. Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
13.3. Генеральный директор (исполнительный орган) назначается Советом директоров Общества.
Статья 14. Общее собрание акционеров
14.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.
Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества
15.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества:
15.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
15.2.2. реорганизация Общества;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание посредством процедуры кумулятивного голосования его членов;
15.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
15.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
15.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
15.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных Обществом акций, путем погашения выкупленных Обществом акций;
15.2.11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.12. утверждение аудитора Общества;
15.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15.2.14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты на основании рекомендации Совета директоров Общества;
15.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15.2.16. принятие решения о дроблении и консолидации акций;
15.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
15.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
15.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, определение размера этих вознаграждений и компенсаций;
15.2.25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера этих вознаграждений и компенсаций;
15.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
15.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
15.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 15.2.1., 15.2.2., 15.2.3., 15.2.6., 15.2.8., 15.2.9., 15.2.19., 15.2.22. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.
15.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.15.2.2., 15.2.7., 15.2.8., 15.2.9., 15.2.16., 15.2.17., 15.2.18., 15.2.19., 15.2.20., 15.2.21. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
15.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Статья 16 Годовое Общее собрание акционеров
16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
16.2. Решение о созыве годового общего собрания принимает Совет директоров Общества большинством голосов его членов по собственной инициативе.
16.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
16.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16.5. На годовом Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров.
Статья 17 Внеочередное Общее собрание акционеров
17.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
17.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
17.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 17.2. настоящего Устава, в порядке и сроки предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 18. Информирование акционеров о проведении собрания
18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
18.2. В указанные в п. 18.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, факсом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
18.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Статья 19. Совет директоров Общества
19.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
19.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
19.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив письменно об этом остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 19.4 Устава.
19.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, указанного в п. 21.2. настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества..
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
19.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.
19.6. Если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций менее тридцати, то функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. К компетенции Генерального директора, в указанном случае, относится решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
19.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.
Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества
20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
20.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
20.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
20.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.
20.1.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
20.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20.1.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20.1.10. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
20.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20.1.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20.1.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20.1.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
20.1.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20.1.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20.1.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20.1.19. принятие решения об участии Общества и прекращении (сокращении) участия Общества в других организациях, в том числе решения о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 15.2.20. настоящего Устава;
20.1.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
20.3. Вопросы, предусмотренные п. 20.1.5., 20.1.16 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
20.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества
20.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 20.3., 20.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Статья 21. Заседания Совета директоров
21.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть предоставлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.
21.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 1/2 от числа избранных членов Совета директоров.
21.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
21.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием, при этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 21.3. Настоящего Устава
21.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
21.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.
Статья 22. Генеральный директор Общества.
22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
22.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства Обществом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
22.3. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Советом директоров Общества до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на следующем через три года заседании Совета директоров Общества..
22.4. Порядок избрания Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.
22.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», инымиправовыми актами РФ, Уставом Общества, а также договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
22.6. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества;
- определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает должностные оклады; утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий предъявленных к Обществу;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, а так же принимает решение по вопросам о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня, в случае предусмотренном п.19.6.;
- осуществляет контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.
22.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Статья 23. Ревизионная комиссия и аудитор Общества
23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее трех человек..
23.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
23.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов становится менее половины от избранного состава ревизионной комиссии, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
23.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе:
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем10 (десяти) процентами голосующих акций Общества.
23.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
23.7. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор, который утверждается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
23.8. Деятельность аудитора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций
24.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.
24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
24.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.
Статья 25. Выкуп Обществом размещенных акций
25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Статья 26. Крупные сделки
26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, определенном данным законом.
26.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.
26.3. Если в случае, предусмотренном п 26.2.настоящего Устава, согласие всех членов Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Статья 27. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, определенном законом «Об акционерных обществах».
27.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
27.3. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума, определенного в п.21.2 настоящего Устава для проведения заседания Совета директоров Общества, решение принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.27.5 настоящего Устава.
27.4. Член Совета директоров Общества признается независимым директором Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
27.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
27.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
27.7. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
27.8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.
Статья 28. Хранение Обществом документов. Предоставление информации.
28.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительного органа.
28.2. Предоставление и обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с требованиями главы XIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества
29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством РФ .
29.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
29.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.
29.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
29.6. Порядок ликвидации Общества, а также расчеты с кредиторами определен действующим законодательством.
29.7. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии со ст. 23 Закона «Об акционерных обществах».
29.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
